Структура власності 3570 українських юросіб містить бенефіціарів/учасників з іноземних країн, ще 2950 нових компаній зареєстровані за участю іноземного капіталу. За даними R&D центру YouControl, загальний виторг компаній з іноземними інвестиціями, які подали фінансову звітність за 2023 рік, становить 189 млрд грн.
Отже, чимало контрагентів можуть мати іноземні зв’язки. Тому новий фільтр YC.Market призначений для визначення зв’язку юридичних осіб з конкретною країною через громадянство чи резидентство засновників, власників та бенефіціарів.
Як працює фільтр зв’язків з країнами
Серед фільтрів на головній сторінці YC.Market оберіть «Зв’язок з країною».
Для пошуку конкретної країни вкажіть її назву в рядку пошуку або знайдіть у словнику за першою літерою назви.
Якщо вас цікавлять декілька країн, ви можете обрати їх одночасно:
ТОП-10 – це країни, представники яких найчастіше зустрічаються у структурі власності українських фізосіб.
Натисніть кнопку “Застосувати”, і система знайде та покаже всі українські компанії, в яких є особи з громадянством/резидентством вказаної вами країни або країн.
Під статистикою за регіонами ви побачите звіт, що містить назви компаній, їх код ЄДРПОУ, основний КВЕД, контактні дані, а також перелік країн, зв’язок з якими виявлений.
Звіт можна завантажити у форматі електронної таблиці для подальшої роботи з ним.
Навіщо знати про зв’язки компаній з різними країнами?
Врахування зв’язків ваших контрагентів – це одна з ключових умов належної обачності та фінансового моніторингу.
Оскільки партнерство з контрагентами, пов’язаними з рф чи країнами-союзниками агресора, може бути розцінено як підтримка військової агресії проти України, бажано перевіряти та уникати співпраці з бізнесом, що має ворожий слід.
Крім того, співпраця з контрагентами, у складі яких є особи з “офшорного списку”, може привертати увагу податкових та правоохоронних органів.
Загалом, уявлення про міжнародні зв’язки українських компаній може надати глибоке розуміння ринку, допомогти приймати обґрунтовані рішення і розробляти більш ефективні бізнес-стратегії. Цей фільтр YC.Market доступний у тарифах Преміум та New Contractors API.
